“Arus Kas Besar” : Lithuania Menyuarakan Perhatian Atas ICO, Perdagangan Crypto

Otoritas Lithuania mengadakan seminar yang memeriksa “ancaman dan potensi manfaat” dari Penawaran Koin Awal (ICO) bagi perekonomian negara itu, siaran pers yang dilaporkan rabu, 3 Oktober, di tengah investigasi yang sedang berlangsung terhadap kebiasaan perdagangan mata uang crypto.

Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FCIS) menyelenggarakan pertemuan, termasuk perwakilan dari kementerian pemerintah, bank sentral, dan Jaksa Agung. Menurut siaran pers, pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa proses Lithuania “besar” omset dari crypto ke fiat.

Antonio Mikulsk, kepala FCIS, mengatakan:

“Mata uang virtual memiliki arus kas besar, tetapi (ada) kekhawatiran tentang mengubahnya menajdi dolar dan euro secepat mungkin, (dan) meninggalkan mata uang virtual secepat mungkin.”

Lithuania telah berjanji untuk menciptakan lingkungan peraturan yang diformalkan untuk cryptocurrency dan produk terkait, mencatat manfaat yang berasal dari mengadopsi pendekatan langsung ke industri.

Sekarang, pihak berwenang mencatat bahwa volume perputaran ICO tinggi – € 500 juta (sekitar $ 576 juta) selama delapan belas bulan terakhir – panggilan untuk mekanisme anti penipuan yang lebih kuat.

“Menurut angka-angka ICO, Lithuania adalah salah satu pemimpin dunia dan menunjukkan pertumbuhan tertinggi, 305 persen, dari seluruh dunia,” wakil direktur FCIS Mindaugas Petrauskas menambahkan, mengutip data dari perusahaan konsultan lokal Versli Lietuva.

FCIS secara bersamaan memeriksa peran bank dalam memproses transaksi crypto-ke-fiat bervolume tinggi yang dihasilkan dari pertukaran, mencatat bahwa setiap transaksi tunggal lebih dari dari € 80.000 (sekitar $ 92.200) harus diselidiki, outlet berita Lithuania Delfi melaporkan 5 Oktober.

Berbagai bank regional terlibat dalam penyelidikan, termasuk SEB Bank, Swedbank, dan Danske Bank. Jumlah total transaksi pertukaran crypto dari 2017 hingga 2018 mencapai € 661 juta (sekitar $ 762 juta) pada saat data menjadi publik, catatan Delfi.

“Jumlah tersebut sudah menyebabkan kecurigaan tertentu.” Kata Petrauskas tentang ambang € 80.000, yang melibatkan sekitar 500 individu dan 100 entitas bisnis.