Bank Besar Memfasilitasi Transfer Uang Kotor Sebesar $ 2 Triliun, Dampak Ke Bitcoin?

Dokumen FinCEN yang baru-baru ini muncul telah mengungkapkan bahwa beberapa bank raksasa dengan sengaja mengirimkan triliunan dolar dalam transaksi mencurigakan dari skema Ponzi dan organisasi teroris.

Nama-nama seperti HSBC, Standard Chartered, Bank of America, JPMorgan Chase, dan lainnya, telah mengumpulkan biaya yang signifikan selama bertahun-tahun dari uang kotor ini.

BuzzFeed melaporkan pada 20 September tentang menerima ribuan dokumen laporan aktivitas mencurigakan (dikenal sebagai SAR) yang dikirim dari bank ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN). Bank wajib menyediakan SAR jika ditemukan bukti aktivitas yang mencurigakan.

Meskipun FinCEN mengirimkan SAR ke lembaga penegak hukum untuk peninjauan lebih lanjut, entitas tersebut tidak memaksa bank untuk menyita operasi dengan individu atau perusahaan yang mencurigakan.

Namun demikian, beberapa bank raksasa, termasuk HSBC dan Standard Chartered, yang telah dituntut atau didenda karena pelanggaran keuangan, terus mengirimkan uang kepada tersangka penjahat!

Investigasi BuzzFeed menunjukkan bahwa HSBC cabang Hong Kong telah mengizinkan skema Ponzi yang dikenal yang disebut WCM777 untuk memindahkan lebih dari $ 15 juta bahkan setelah tiga negara bagian melarang operasinya.

Jumlah total yang dicuri dari investor lebih dari $ 80 juta, menurut pihak berwenang. Pemilik penipuan menggunakan dana tersebut untuk membeli dua lapangan golf, 7.000 Sq.Ft. rumah besar, dan berlian 40 karat.

Standard Chartered mentransfer jumlah yang signifikan atas nama perusahaan yang berbasis di Dubai yang dituduh melakukan pencucian uang tunai untuk Taliban yang disebut Al Zarooni Exchange.

Beberapa raksasa AS seperti Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, dan American Express “secara kolektif memproses transaksi jutaan dolar untuk keluarga Viktor Khrapunov”.

Khrapunov adalah mantan walikota kota terpadat di Kazakhstan yang meninggalkan negara itu setelah Interpol mengeluarkan Red Notice untuk penangkapannya. Belakangan, Khrapunov dihukum in absentia atas tuduhan, termasuk menerima suap dan menipu kota melalui penjualan properti umum.

“Dokumen FinCEN mengungkap kebenaran mendasar dari era modern: jaringan tempat uang kotor melintasi dunia telah menjadi arteri vital ekonomi global. Mereka memungkinkan sistem keuangan bayangan yang begitu luas dan tidak terkendali sehingga menjadi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut ekonomi yang sah. Bank dengan nama-nama besar telah membantu mewujudkannya,” – ungkap BuzzFeed menyimpulkan.

Hal ini pun mengungkapkan bahwa, Bitcoin bukanlah tempat uang kotor berputar seperti yang banyak digaungkan para tokoh yang tidak menyukainya karena faktanya, uang kotor yang nilainya 10x kali lipat dari kapilitasi pasar sang crypto utama justru ada di bank besar.

Dengan adanya isu seperti ini, fundamental Bitcoin semakin menguat, sangat bagus untuk adopsi Bitcoin

Ketika berita ini keluar beberapa hari yang lalu, harga Bitcoin langsung melonjak Rp 4 juta dari Rp 155 juta menjadi Rp 159 juta. Saham BRI, BCA dan semua bank mengalami penurunan dan sudah kian membaik pada saat ini.

Masih mau bilang kalau BTC lebih banyak diminati oleh para pelaku kejahatan?


Ikuti kami di Facebook | Telegram | Instagram | Twitter

Penggemar Cryptocurrency dan Mengembangkan Bisnis di Internet dan Percaya Bahwa Informasi Harus Disebarluaskan Secara Transparan. Tidur, Makan dan Tulis