CryptoHarian

Binance Hadapi Tuntutan dari CFTC Terkait Sejumlah Pelanggaran, Baca Selengkapnya Disini!

Cryptoharian – Binance dan CEO-nya Changpeng “CZ” Zhao telah digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) atas sejumlah pelanggaran perdagangan.

Menurut CFTC, Binance gagal mendaftar dengan proper pada regulator derivatif dan tidak memenuhi kewajiban regulasi.

Tidak hanya CFTC, Binance juga telah diselidiki oleh Internal Revenue Service, jaksa federal, dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) atas pelanggaran aturan Anti Pencucian Uang. 

Para lembaga ini berdalih bahwa Binance telah memungkinkan seluruh trader di Amerika untuk mengakses sekuritas yang tidak terdaftar, dan gagal memblokir atau membatasi.

Terlepas dari penyelidikan yang sedang berlangsung, Binance tetap menjadi pertukaran mata uang kripto terbesar dengan volume perdagangan harian lebih dari US$ 8,5 miliar.

Pengumuman gugatan tersebut menyebabkan harga Bitcoin anjlok dari US$ 27.781 menjadi US$ 26.755 dalam satu jam 15 menit.

Pada saat pers, harga BTC diperdagangkan di US$ 26.980 menurut Tradingview.

Dalam gugatan tersebut, disebutkan bahwa Binance melakukan transaksi dalam Bitcoin, Ethereum dan Litecoin untuk orang-orang di Amerika setidaknya sejak 2019.

rDituliskan pula, para eksekutif Binance serta mantan Chief Compliance Officer dengan sengaja melanggar hukum negara.

Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa Binance mengaburkan lokasi kantor eksekutifnya, serta identitas dan lokasi entitas yang mengoperasikan platform perdagangan.

Perusahaan ini mempekerjakan setidaknya 60 orang di Amerika Serikat dan memegang merek dagang AS. 

“Para terdakwa tidak cukup mengawasi kegiatan perusahaan. Mereka juga melakukan kegiatan di luar perbatasan AS, untuk menghindari Undang-Undang Pertukaran Komoditas AS serta mengambil tindakan lain untuk menghindari peraturan,” bunyi gugatan tersebut.

Menurut gugatan tersebut, CEO Binance dan pihak lain yang bertindak atas nama perusahaan menggunakan aplikasi perpesanan terenkripsi Signal, dengan fungsi penghapusan otomatisnya yang diaktifkan untuk melakukan komunikasi bisnis. 

Sementara itu, salah satu analis Twitter dengan centang biru dengan nama @ImNotTheWolf mengatakan bahwa Binance digugat oleh CFTC (AS) karena pada dasarnya memiliki meja perdagangan internal ‘rahasia’ dengan 300 akun.

“Ini menyatakan bahwa Binance pada dasarnya berdagang melawan semua pengguna mereka selama bertahun-tahun, dengan meja ‘quant’ mereka menggunakan data transaksional pribadi,” ujarnya.

Binance, lanjutnya, memiliki meja untuk insider trading dengan data ke semua pemberhentian para penggunanya.

“Saya telah menyatakan berulang kali bahwa Binance tidak berbeda dengan Bitmex,” jelasnya.

Kendati demikian, Anggota Komite Penasihat Pasar Global CFTC Christopher Perkins menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk berpendapat tentang manfaat kasus terhadap Binance.

Namun, dirinya juga menegaskan dukungan untuk regulasi berbasis prinsip di seluruh industri kripto.

CFTC sendiri diketahui telah mengajukan tujuh dakwaan terhadap Binance, termasuk melaksanakan transaksi berjangka yang tidak terdaftar, menyediakan opsi komoditas ilegal, gagal mendaftar sebagai Pedagang Komisi Berjangka, Pasar Kontrak yang Ditunjuk, atau Fasilitas Eksekusi Swap, gagal mengawasi atau menerapkan langkah-langkah AML/KYC dengan rajin dan menghindari hukum.

Berita Bitcoin: Bitcoin Dinobatkan Aset Terbaik Tahun Ini! Ini Analisa Harga Harian

Disclaimer: Semua konten yang diterbitkan di website Cryptoharian.com ditujukan sarana informatif. Seluruh artikel yang telah tayang di Cryptoharian bukan nasihat investasi atau saran trading.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.

Iqbal Maulana

Penulis yang senang mengamati pergerakan dan pertumbuhan cryptocurrency. Memiliki pengalaman dalam beberapa kategori penulisan termasuk sosial, teknologi, dan finansial. Senang mempelajari hal baru dan bertemu dengan orang baru.