SeptiadyTexas State Securities Board (TSSB), regulator sekuritas di Amerika Serikat, telah mendeteksi kumpulan lain dari dugaan penipuan (scam) disektor cryptocurrency.
Pada 3 September, Komisaris TSSB, Travis J. Iles mengadakan ‘Perintah Penghentian dan Penghentian Darurat’ terhadap dua skema scam crypto yang disebut sebagai ‘Forex Birds dan PEK Universe.’
Dalam pengumumannya, disebutkan nama Kumar Babu Bondesi dan Darwin Eric Balusek sebagai operator dari dugaan skema scam ini. Menurut TSSB, Balusek juga dikenal dengan julukan ‘Bitcoin Pope’.
Beroperasi di luar negeri, para responden tersebut dituduh melakukan penipuan dalam bentuk penawaran sekuritas yang terkait dengan valuta asing (forex) dan crypto, kata otoritas tersebut.
Menurut TSSB, Forex Birds diduga menjanjikan pendapatan investor hingga 11%, dengan simpanan hingga $ 1 juta. Forex Birds juga dituduh menyesatkan investor dengan mengaku telah terdaftar di sejumlah otoritas di Eropa dan Australia.
Pek Universe, yang diduga sebagai promotor program cryptocurrency, berjanji untuk mendapatkan keuntungan harian bagi investor – hingga hampir 2% per hari selama 30 hari. Baik Forex Birds dan Pek Universe sebenarnya tidak terdaftar untuk memperdagangkan sekuritas di Texas, ujar regulator.
Menurut perintah resmi, para responden menghadapi denda sebesar $ 10.000 atau menghadapi dua hingga 10 tahun penjara atau keduanya. Responden harus meminta audiensi dengan regulator sebelum 31 September. Pada waktu penulisan, situs Forex Birds dan Pek Universe masih aktif.
Sekedar informasi, Texas State Securities Board adalah salah satu regulator paling aktif di AS dalam hal industri crypto. Otoritas tersebut dikenal sebagai regulator sekuritas negara pertama di AS yang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan terkait crypto.
Pada bulan Juli lalu, TSSB telah menutup Mirror Trading International, skema penipuan crypto multi-level yang beroperasi dari Afrika Selatan, yang telah memakan cukup banyak korban.
Investasi berpengembalian besar masihlah tidak wajar, bahkan di industri crypto, karena kepastian return pun masih sulit didapatkan dalam industri ini, sehingga lebih berhati-hatilah dalam menerima tawaran investasi di crypto karena bisa saja itu adalah upaya penipuan lain untuk mengambil uang Anda tanpa ada tanggung jawab didalamnya.
Berita bisa dibaca kembali disini
Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.
Muhammad Syofri
Iqbal Maulana
