Ini 10 Penipuan Kripto Terbesar di Dunia

Cryptoharian – Jika berbicara tentang finansial atau keuangan, pastinya kita tidak asing lagi dengan yang namanya aset kripto. Seperti pada umumnya, ada beberapa dari mereka yang gagal, namun ada juga yang berhasil menuai kesuksesan dengan aset digital ini.

Namun sebagaimana diketahui, dunia keuangan tidak pernah jauh dari tindak kejahatan. Salah satunya adalah penipuan yang kerap kali menargetkan investor yang tidak curiga, dan mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang masif.

Menurut seorang influencer kripto dengan nama samaran ‘MARMOT‘ di platform X, terdapat 10 penipuan kripto terbesar dalam sejarah. Ini merupakan pengingat agar selalu waspada dengan investasi anda.

1. OneCoin

Kerugian: US$ 4 miliar

Periode: Hingga 2017

OneCoin didirikan oleh Ruja Ignatova, yang berhasil menipu investor sebesar US$ 4 miliar dengan janji menjadi ‘pembunuh Bitcoin’. Ignatova menghilang pada tahun 2017 dan masih menjadi buronan FBI. Saudaranya yang bernama Konstantin, ditangkap pada 2019 dan mengaku bersalah atas tuduhan penipuan.

2. Thodex

Kerugian: US$ 2 Miliar

Periode: April 2021

Thodex, yang merupakan pertukaran kripto Turki menghilang dengan dana investor sebesar US$ 2 miliar pada April 2021. Sang pendiri, Faruk Fatih Özer melarikan diri dengan alasan serangans siber. otoritas Turki menangkap banyak karyawan dan menyita banyak aset, sementara interpol mengeluarkan surat perintah untuk Özer, yang kemudian ditangkap di Albania pada September 2022.

3. AnubisDAO

Kerugian: US$ 60 Juta

Periode: Dalam 24 jam

AnubisDAO, proyek ‘koin anjing’, mengumpulkan US$ 60 juta dalam ETH dengan janji token ANKH. Namun, dana tersebut menghilang dalam waktu 24 jam, membuat token tersebut tidak harga berharga. Proyek ini hanya beroperasi melalui Discord dan Twitter, tanpa situs web dan buku putih, menambah kecurigaan.

4. Squid Game

Kerugian: US$ 3,3 juta

Periode: 2021

Memanfaatkan popularitas serial Netflix, token Squid Game (SQUID) di Binance Smart Chain berhasil menipu investor sebesar US$ 3,3 juta. Seorang streamer Twitch menyaksikan kapitalisasi pasar turun dari US$ 2,2 triliun menjadi nol dalam sekejap.

5. Mutant Ape Planet NFT

Kerugian: US$ 2,9 juta

Periode: Baru-baru ini

Aurelien Michel, warga negara Prancis berusia 24 tahun yang tinggal di Uni Emirat Arab, menciptakan koleksi Mutant Ape Planet (MAP) NFT. Dia menipu investor sebesar US$ 2,9 juta, dengan janji imbalan dan akses eksklusif. Michel ditangkap di Bandara JFK di New York.

Baca Juga: Skema Penipuan Kripto Guncang Himachal Pradesh, Lebih dari Seribu Personel Polisi Masuk Dalam Daftar Korban

6. Luna Yield

Kerugian: US$ 6,7 juta

Periode: Agustus 2021

Luna Yield, agregator hasil DeFi, melakukan skema keluar hanya dua hari setelah peluncuran, dan mencuri dana sebesar US$ 6,7 juta. Para pengembang menghilang dan mencuci dana melalui Tornado Cash, meninggalkan investor dalam kerugian besar.

7. StableMagnet

Kerugian: US$ 27 juta

Periode: Juni 2021

StableMagnet memanipulasi smart contract untuk memverifikasi kode palsu. Tim mereka kemudian menggunakan pintu belakang tersembunyi untuk mencuri dana sebesar US$ 27 juta.

8. PlusToken

Kerugian: US$ 2,25 miliar

Periode: Mei 2028 – Juni 2019

PlusToken, platform kripto China, menipu investor sebesar US$ 2,25 miliar, yang kini bernilai US$ 11 miliar. Pendiri Chen Bo dan 15 orang lainnya melarikan diri ke Kamboja tetapi ditangkap pada Juni 2020 dan dijatuhi hukuman penjara serta denda.

9. WoToken

Kerugian: US$ 1,1 miliar

Periode: Hingga Mei 2020

Wo Token yang merupakan skema ponzi dari China, telah menjanjikan keuntungan melalui bot trading dan bonus referensi. Penipuan ini berhasil memperdaya sebanyak 715.429 orang dan mencuri US$ 1,1. Meskipun empat anggota tim dipenjara (dengan hukuman 2,5 hingga 8,8 tahun), hanya US$ 63,6 juta berhasil dipulihkan.

10. BitConnect

Kerugian: US$ 2,5 miliar

Periode: 2017-2018

BitConnect merupakan skema ponzi yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan bot trading, sama seperti Wo Token. Mereka membayar keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru. Setelah token BCC dihapus dari pasar dan situs web mereka ditutup, para pendiri menghilang dengan membawa US$ 2,5 miliar.