CryptoHarian

Organisasi Kejahatan Terorganisir ‘Pencucian Uang USD 275 Juta’ di Crypto

Berita Crypto:Geng-geng kejahatan terorganisir yang berbasis di Tokyo telah mencuci uang setidaknya senilai USD 275 juta melalui penipuan dan narkoba melalui pertukaran mata uang dalam dua tahun terakhir, lapor surat kabar Jepang Mainichi Shimbum.

Kantor berita itu mengklaim seorang pria China mengatakan dia menengahi sejumlah kesepakatan untuk lingkaran kejahatan dengan skala besar yang beroperasi di ibukota Jepang, membeli Bitcoin dan Ethereum di bursa Jepang. Broker kemudian menggunakan dana ini untuk membeli Z Cash, Dash, dan Monero dengan memegang “lima atau enam” internasional exchange yang berbeda, termasuk HitBTC dan Yobit yang berbasis di Rusia.

Mainichi mengklaim bahwa geng tersebut membuat “lusinan” transfer ke luar negeri dalam mata uang crypto yang sulit dilacak sebelum mentransfer uang kembali ke bursa Jepang dan akhirnya menarik uang tersebut dalam bentuk Yen.

Regulator Jepang telah menekan bursa cryptocurrency berlisensi negara untuk mengadopsi kebijakan anti pencucian uang yang ketat. Namun, pihak berwenang mengatakan mereka tidak berdaya untuk bertindak, karena pertukaran luar negeri lebih tunduk pada peraturan yang lebih longgar.

Newspim mengutip seorang pejabat badan layanan keuangan mengatakan, “Memperkuat peraturan dan mengawasi transaksi domestik saja tidak cukup untuk memerangi pencucian uang. Negara lain juga perlu iku berperan. Kami perlu meminta mereka untuk mengambil langkah-langkah serupa pada pertemuan G20.”

Awal tahun ini, outlet media Asagei melaporkan bahwa broker keuangan yang memiliki reuptasi baik bersedia memainkan peran perantara untuk upaya pencucian uang yang luas di Yakuza.

 

Sumber: Cryptonews

Ikuti Cryptoharian Di:
Septiady

Septiady

Penggemar Cryptocurrency dan Percaya Bahwa Informasi Harus Disebarluaskan Secara Transparan. Tidur, Makan dan Tulis

Add comment

Subscribe Untuk Berita Cryptocurrency Terbaru

Ikuti Kami Di:

Advertisement