Pegang 18 Token Berbeda Senilai US$60 Juta, FTX Diindikasi Lakukan Insider Trading

Cryptoharian – Argus, yakni perusahaan yang membantu perusahaan lainnya mengelola trading karyawan telah merilis sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa FTX diduga telah melakukan insider trading.

Dalam laporannya tersebut, disebutkan bahwa FTX menggunakan prior knowledge atau informasi awal tentang token yang dijadwalkan terdaftar di FTX, untuk membelinya sebelum pengumuman publik dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.

Antara awal 2021 dan Maret tahun ini, Alameda memegang 18 token berbeda senilai US$60 juta yang akhirnya terdaftar di FTX. Analisis ini pertama kali disebutkan dalam sebuah laporan pada hari Senin dari The Wall Street Journal.

Alameda Research sendiri adalah perusahaan perdagangan kuantitatif yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried (SBF) pada tahun 2017. Dia kemudian mendirikan FTX, pada tahun 2019 dan kemudian mengundurkan diri dari operasi sehari-hari di Alameda pada tahun 2021.

SBF menyatakan bahwa kedua perusahaan adalah entitas yang terpisah, tetapi bank run yang memaksa FTX menangguhkan penarikan minggu lalu, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan, berasal dari fakta bahwa sebagian besar neraca Alameda terdiri dari FTT, pertukaran FTX token.

“Apa yang kami lihat, adalah mereka pada dasarnya hampir selalu di bulan menjelang itu (pengumuman publik), Alameda membeli ke posisi yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Cukup jelas ada sesuatu di pasar yang memberi tahu mereka bahwa mereka harus membeli aset yang sebelumnya tidak mereka beli,” ungkap salah satu pendiri Argus, Omar Amjad.

Menurutnya, ini adalah pola yang muncul di perusahaan kripto lain, seperti pasar NFT OpenSea dan pertukaran kripto Coinbase. Penegakan hukum biasanya tidak bersikap ramah terhadap hal tersebut.

“Jika tuduhan terhadap Alameda Research terbukti benar, itu berarti perusahaan itu memimpin daftar bursa dalam skala yang lebih besar daripada mantan manajer OpenSea atau mantan Coinbase yang telah didakwa,” kata Amjad.

Sebelumnya, Mantan manajer produk OpenSea, Nate Chastain adalah pedagang aset digital pertama yang ditagih dengan skema insider trading, menurut Departemen Kehakiman. Tahun lalu, dia diduga menggunakan informasi internal tentang koleksi NFT mana yang akan ditampilkan di beranda marketplace untuk keuntungannya sendiri.

Setelah ditangkap dan didakwa pada bulan Juni, ia pindah agar kasus tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa NFT bukanlah sekuritas atau komoditas, tetapi hakim menolak mosinya.

Beberapa hari lalu, Menurut laporan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), menuntut CEO FTX yang baru John J. Ray III atas dugaan insider trading. Nama John J. Ray III terdaftar dengan tuduhan, karena kurangnya pengungkapan keuangan saat berada di posisi yang bertanggung jawab. Laporan tersebut menyebutkan bahwa CEO FTX yang baru tersebut memperdagangkan saham milik tiga perusahaan, sembari menjalankan peran yang membutuhkan pengungkapan keuangan.

Tuduhan utama adalah bahwa John J. Ray III adalah orang dalam dari sebuah perusahaan saat dia memperdagangkan sahamnya sendiri. Pada kasus lain, Ray didakwa karena ia memperdagangkan saham sebuah perusahaan saat ia menjabat sebagai direkturnya. Sementara itu, Grup FTX akan berupaya melewati proses kebangkrutan dalam kepemimpinan CEO yang baru. Dalam pengumuman kebangkrutannya, kelompok tersebut mengatakan bahwa asetnya dapat dikelola secara efektif hanya dalam proses yang terorganisir. Perusahaan mengatakan CEO FTX yang baru akan dibantu oleh karyawannya di berbagai negara di seluruh dunia. [St]

Ikuti kami di Facebook | Telegram | Instagram | Youtube

Trader Forex dan Bitcoin yang sudah bergelut di bidang trading dari tahun 2013. Sering menulis artikel tentang blockchain, forex dan cryptocurrency.