CryptoHarian

Potensi Binance Terlibat Pencucian Uang Blitzlato? Ini Fakta yang Terungkap 

Cryptoharian – Kejaksaan Federal membuka dakwaan terhadap perusahaan pertukaran kripto yang tidak begitu terkenal bernama Bitzlato pada hari Rabu. Dalam hal ini, pertukaran kripto tersebut dituduh melakukan pencucian uang sebesar US$ 700 juta dalam koin sampah, yang terkait dengan pasar web gelap Hydra, bersamaan jutaan lainnya dalam hasil ransomware.

Data Blockchain menunjukkan bahwa puluhan juta dolar yang melewati Bitzlato, berakhir di dompet deposit Binance. terlepas dari standar anti pencucian uang yang ketat yang menurut Binance telah diterapkan.

Pergerakan dana Bitzlato ini menimbulkan pertanyaan tentang kemanjuran praktik AML Binance. Hal ini, mengingat bahwa vendor AML luar Binance, Chainalysis mengeluarkan laporan pada Februari 2022 yang memperkirakan bahwa 48% dari penerimaan mata uang kripto di Bitzlato 2019-2021 merupakan ilegal atau berisiko.

Dari data yang dirilis Arkham Intelligence, Bitzlato diketahui memiliki kripto senilai US$ 6,6 juta. Sebagai perbandingan, saldo tertinggi Binance bernilai lebih dari US$ 60 miliar. Namun, total aliran masuk dan keluar dari Bitzlato mencapai ratusan juta dolar. Ini mengindikasikan bahwa Bitzlato adalah jalan bagi pengguna yang ingin menyimpan kripto mereka di bursa yang lebih mapan seperti Binance atau Coinbase

Informasi yang didapat, Binance adalah rekan terbesar Bitzlato. Akan tetapi, data blockchain mengungkapkan upaya yang belum sempurna untuk menyembunyikan asal mula dana, sebelum mereka tiba di penyimpanan Binance.

Sama seperti keuangan tradisional, di mana uang berpindah dari bank ke bank dan di antara perusahaan induk. Dalam hal ini, memindahkan aset kripto melalui banyak dompet adalah cara dasar untuk mengaburkan aliran uang. Tetapi melacak aset melalui blockchain adalah proses yang relatif mudah, karena setiap transaksi dicatat pada buku besar yang dapat diakses publik.

Sepanjang tahun 2022, dan minggu-minggu singkat tahun 2023, hanya US$ 9,7 juta yang dipindahkan langsung dari Bitzlato ke Binance. Dalam empat tahun Bitzlato beroperasi, hanya US$ 52 juta yang dipindahkan langsung dari bursa ke Binance, menurut kumpulan data dari Arkham Intelligence.

CNBC meninjau data transaksi untuk sepuluh penerima terbesar aliran keluar Bitzlato, dan menemukan sebesar US$ 45 juta dana yang berasal dari Bitzlato. Dompet itu juga menerima dana jutaan lebih dari bursa lain, termasuk Huobi, FTX, Poloniex, Nexo, dan WhiteBIT, bursa Ukraina.

Salah satu whale dari aset Bitzlato, diketahui memindahkan kripto senilai lebih dari US$ 21 juta, dari Bitzlato ke dompet perantara. Dari sana, selama empat tahun dompet perantara itu menyimpan kripto sekitar US$ 15 juta ke platform Binance.  Secara keseluruhan, lima dompet terbesar yang terhubung dengan Bitzlato mengirim lebih dari US$ 30 juta langsung ke Binance. Jutaan lebih dalam transaksi yang lebih kecil akhirnya berakhir di dompet Binance.

Baca Juga: Bitcoin Bakal Sentuh US$ 161.800 Menurut Teknikal Analisis, Ini Detilnya

Iqbal Maulana

Penulis yang senang mengamati pergerakan dan pertumbuhan cryptocurrency. Memiliki pengalaman dalam beberapa kategori penulisan termasuk sosial, teknologi, dan finansial. Senang mempelajari hal baru dan bertemu dengan orang baru.