Tiga Pertukaran Crypto Dapat Beroperasi Secara Ilegal, Kata N.Y.

Tiga bursa cryptocurrency mungkin beroperasi secara ilegal di New York, menurut kepala hukum negara bagian.

Dalam sebuah laporan Selasa, Jaksa Agung Barbara Underwood mengatakan bahwa kantornya merujuk Binance, Kraken, dan Gate.io ke Departemen Layanan Keuangan New York untuk kemungkinan pelanggaran peraturan mata uang digital. Masing-masing dari pertukaran tersebut sebelumnya telah menolak untuk memberikan informasi yang diminta oleh negara. Ketiga perusahaan itu tidak segera menanggapi permintaan untuk masalah itu.

“Warga New York layak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dasar ketika mereka berinvestasi – baik di Bursa Saham New York atau pada platform cryptocurrency,” kata Underwood dalam sebuah pernyataan. “Banyak platform mata uang virtual tidak memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan keadilan integritas dan keamanan dari pertukaran mereka.”

Pada bulan April, jaksa agung mulai meminta 13 pasar crypto utama untuk rincian tentang operasi mereka, kontrol internal, dan perlindungan terhadap manipulasi pasra dan penipuan. Sembilan dari platform berpatisipasi, sementara empat lainnya mengklaim mereka tidak mengizinkan perdagangan di New York. Chief Executive Officer Kraken Jesse Powell pada bulan April menampik permintaan kantor tersebut dengan sebuah tweet.

Binance adalah pertukaran crypto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, menurut data yang dikumpulkan oleh CoinMarketCap.com Kraken menempati peringkat ke-14 terbesar dan Gate.io adalah yang ke-27.

Laporan ini menemukan tiga “area perhatian” di pasar crypto, khususnya mengurangi kurangnya perlindungan dari praktik perdagangan yang kasar, konflik kepentingan dan pengamanan terbatas dana pelanggan.

“Platform perdagangan aset virtual belum menerapkan upaya serius untuk memantau dan menghentikan perdagangan yang kasar atau manipulatif” kata Underwood. “Beberapa platform sangat membatasi, atau bahkan memantau, pengoperasian’ bots ‘atau perdagangan algoritmik otomatis di tempat mereka.”

Perdagangan Prop

Jaksa Agung juga mencatat bahwa beberapa pertukaran terlibat dalam perdagangan kepemilikan, yang berarti mereka berdaganga di platform mereka sendiri atas nama diri mereka sendiri. Hampir 20 persen dari volume yang dieksekusi di pasar Coinbase Inc. Yang berbasis di San Fransisco, misalnya, berasal dari perdagangan sendiri, menurut laporan tersebut.

Fakta bahwa Coinbase melakukan sekitar seperlima dari perdagangan di platformnya sendiri bukanlah masalah, per se. ‘Kolam renang’ gelap milik bank dan pasar swasta lainnya sering secara legal memperdagangkan saham langsung dengan klien, misalnya. Namun regulator menunjukkan ketidaksenangan ketika pasar belum cukup maju dengan pelanggan ketika berdagang dengan mereka. Sebuah kolam gelap bernama Pipeline didenda oleh Komisi Sekuritas dan Perdagangan AS pada 2011 karena secara diam-diam menjalankan meja perdagangan yang memenuhi sebagian besar pesanan di platform. Yang mengatakan, perdagangan cryptocurrency di Coinbase tidak diatur oleh SEC.

Coinbase mengatakan di situs webnya bahwa mereka memperdagangkan dana perusahaannya sendiri di platformnya. Seorang juru bicara tidak segera memiliki komentar pada hari Selasa. Coinbase Pro adalah bursa 16 terbesar, menurut CoinMarketCap.

“Tingginya tingkat perdagangan kepemilikan menimbulkan pertanyaan serius tentang risiko yang dihadapi pelanggan pada platform tersebut,” kata laporan itu. “Sebagai prinsip umum, ketika persentase yang signifikan dari volume dalam satu atau lebih aset di suatu tempat disebabkan oleh satu sumber, pelanggan menghadapi risiko bahwa ketersediaan likuiditas dalam aset tersebut dapat berubah, tanpa pemberitahuan dan kapan saja.”