Muhammad SyofriBinance telah digugat di pengadilan AS oleh bursa crypto Jepang Fisco karena diduga memfasilitasi pencucian lebih dari $ 9 juta mata uang crypto yang dicuri.
Pada hari Senin, Fisco mengajukan keluhan dalam 33 halaman di Pengadilan Distrik Utara California, mengatakan bahwa kebijakan “lax” know-your-customer (KYC) Binance memungkinkan penjahat dunia maya untuk mengubah crypto yang dicuri dari pertukaran Zaif ke crypto atau uang tunai lainnya.
Sekedar informasi, Fisco adalah pemilik dari Zaif.
Dua tahun lalu, Zaif diretas dan kehilangan cryptocurrency senilai sekitar $ 63 juta, pada saat itu. Fisco mengatakan dalam keluhannya bahwa “pencuri yang meretas Zaif akhirnya mencuci 1.451,7 Bitcoin melalui Binance,” mengutip analitik blockchain. Bitcoin yang dicuci bernilai sekitar $ 9,4 juta pada saat itu. Hari ini nilainya lebih dari $ 15 juta.
Fisco mengatakan protokol KYC dan anti pencucian uang (AML) Binance “sangat lemah dan tidak sesuai dengan standar industri.”
Secara khusus, Fisco mengatakan, kebijakan KYC Binance memungkinkan pengguna baru untuk membuka akun dan bertransaksi di bursa dalam jumlah di bawah dua Bitcoin tanpa memberikan identifikasi yang berarti.
Dalam keluhannya, perusahaan ini mengatakan:
“Para pencuri memecah Bitcoin yang dicuri menjadi ribuan transaksi dan akun terpisah, semuanya bernilai di bawah ambang batas 2-Bitcoin … Singkatnya, Binance berfungsi sebagai wadah dan pengirim dana kriminal.”
Fisco melanjutkan dengan mengatakan bahwa Zaif menghubungi staf Binance tidak lama setelah peretasan dan meminta mereka untuk membekukan transaksi dan akun yang melibatkan Bitcoin curian, tetapi “Binance dengan sengaja atau lalai gagal untuk mengganggu proses pencucian uang ketika itu bisa dilakukan.”
Menurut pengaduan tersebut juga diungkapkan, Zaif sekarang mencari persidangan juri, dan lebih dari $ 9 juta dari Binance, dengan bunga dari saat peretasan, dan “kompensasi yang adil untuk waktu dan uang yang dihabiskan untuk mengejar properti.”
Karena isu ini, harga token Binance (BNB), turun 8%, menjadi Rp 400.000. Namun, perlu anda ketahui, harga BNB sudah naik 40% dalam waktu satu tahun.
Apakah Binance memang sengaja, atau memang ada kelalaian dalam menangani pencucian uang? Kita tunggu saja update selanjutnya ya!
Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.
Iqbal Maulana
Septiady
