SeptiadyKejahatan di dunia crypto selalu tidak jauh berbeda dengan dunia keuangan tradisional, dimana para penipu selalu berusahan menggelapkan hasil ‘kerja’ mereka dengan berbagai upaya.
Belum lama ini, Polisi Federal Brasil telah menangkap anggota perusahaan keuangan Bitcoin Banco Group.
Kelompok dan pemimpin dari perusahaan ini, Cláudio Oliveira, telah didakwa dengan tuduhan pencucian uang dan juga penipuan.
Olivera dan kelompoknya diduga telah menggelapkan lebih dari 1,5 miliar Real Brasil ($ 300 juta) dari setidaknya 7000 klien.
Oliveira, yang dikenal sebagai “Raja Bitcoin” adalah presiden dari Bitcoin Banco Group. Perusahaan jasa keuangan yang menjadi terkenal pada saat crypto telah mencapai level ketinggian baru.
Mereka menjanjikan keuntungan besar bagi mereka yang berinvestasi dengan mereka.
Menurut polisi, pelanggan curiga terhadap pialang tersebut karena mereka telah memblokir proses penarikan dana (Withdrawal).
Penangkapan tersebut menyelesaikan penyelidikan tiga tahun yang disebut “Operasi Daemon” oleh 90 petugas satuan tugas yang beroperasi di Curitiba dan Wilayah Metropolitan.
Pada akhir 2019 perusahaan melaporkan bahwa mereka kehilangan 7000 Bitcoin. Pada titik inilah mereka mengajukanperintah pemulihan peradilan– ketentuan khusus untuk mengizinkan perusahaan Brasil membayar uang yang terutang tanpa mengajukan kebangkrutan.
Baca Juga: Solrise Finance Solana Menutup Putaran Pendanaan dan Meraup $ 3,4 Juta
Baca Juga: Analisa Teknikal 5 Juli TKO, SAND dan AXS
Baca Juga: Empat Altcoin Ini Memiliki Potensi Investasi Jangka Panjang
Baca Juga: Mantan Karyawan Cryptopia Mencuri Crypto Senilai lebih dari $ 172.000
Menanggapi permintaan untuk membekukan akun perusahaan, dia menjawab bahwa “Bitcoin sangat penting untuk aktivitas perusahaan, yang tidak akan dapat dipulihkan jika mengalami penangkapan cryptocurrency”.
Maka perusahaan melanjutkan operasinya tetapi gagal memperhitungkan aset yang hilang. Sebagai gantinya, versi terbaru dari platformnya disajikan kepada publik dengan jaminan bahwa yang hilang Bitcoin telah pulih.
Seorang pengacara yang mewakili klien perusahaan membantah klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa angka yang diberikan perusahaan tidak seperti yang ditunjukkan oleh data yang diaudit. Juga tidak adanya data dompet yang dapat mendukung klaim tersebut.
Investigasi kemudian mengungkapkan bahwa uang dari klien perusahaan dikirim ke rekening pribadi Oliveira. Penangkapan berikutnya juga mengakibatkan penyitaan beberapa barang milik Oliveira seperti mobil mewah, uang tunai, dan dompet kripto.
Oliveira akan menghadapi tuduhan kejahatan kebangkrutan, penggelapan, pencucian uang dan operasi organisasi kriminal di Brasil
Telah terungkap bahwa “Raja Bitcoin” telah diselidiki di masa lalu untuk kejahatan terkait di Eropa dan AS.
Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.
Iqbal Maulana
Muhammad Syofri
