SeptiadyTepat pada 13 Agustus 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru saja mengumumkan bahwa ada sebuah kelompok yang telah melakukan penyuntikan dana untuk mendukung kegiatan kelompok teroris seperti Al-Qaeda, Hamas dan ISIS.
“Pada hari ini, Departemen Kehakiman mengumumkan pembongkaran aksi pendukungan kelompok teroris berupa pendanaan dari tiga kampanye, yang melibatkan kelompok al-Qassam, sayap militer Hamas, al-Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Levant (ISIS).
Operasi ini dirinci dalam tiga macam pengaduan penyitaan dan pengaduan pidana yang telah dilaksanakan di District of Columbia. Tindakan ini mewakili penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan terorisme. “
Unit FBI, Penyelidik Keamanan Dalam Negeri, dan Internal Revenue Service mengakui bahwa sistem pencucian uang yang canggih dibentuk dan dioperasikan melalui salah satu aplikasi media sosial Telegram.
Berdasarkan dari pengaduan, Didalam aplikasi tersebut dibuat sebuah grup yang bernama “ Tawheed & Jihad Media” berisi permintaan sumbangan berupa Bitcoin yang mana sumbangan tersebut merupakan asal dari pengoprasian pendanaan teroris dengan kedok menyamar sebagai organisasi amal.
Baca Juga: Ethereum (ETH) Akhirnya Mencapai Rp 6.4 Juta, Kenapa?
Berdasarkan laporan yang diterima, “Al-Qaeda dan kelompok teroris yang berafiliasi telah mengoperasikan jaringan pencucian uang BTC menggunakan saluran Telegram dan platform media sosial lainnya untuk meminta sumbangan BTC untuk memajukan tujuan teroris mereka,” “Seperti yang dijelaskan di bawah ini, al-Qaeda dan teroris terafiliasi kelompok-kelompok tersebut mengoperasikan sejumlah saluran Telegram dan mengaku bertindak sebagai amal padahal, sebenarnya, mereka meminta dana untuk mujahadin. “
Didalam sebuah postingan blog dari Chainalysis dari Perusahaan analisis blockchain dapat diketahui bahwa postingan tersebut membantu dalam pengejaran operasi pendanaan teror oleh DOJ AS.
“Kami bangga untuk mengatakan bahwa alat Chainalysis membantu dalam penyelidikan dua kampanye yang mengandalkan sumbangan mata uang kripto. Salah satu dari kampanye ini dilakukan oleh al-Qaeda dan kelompok teror yang berafiliasi, sementara yang lainnya dilakukan oleh Brigade al-Qassam, pasukan militer Hamas dan organisasi teror yang ditunjuk di sebagian besar negara Barat. Al-Qaeda secara khusus mengandalkan BitcoinTransfer, pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Idlib, Suriah yang telah memfasilitasi beberapa kampanye pembiayaan lain yang terkait dengan grup tersebut. “
Chainalysis juga merinci metode penyelidikan mereka dan menjelaskan bahwa teknik analisis mereka akhirnya menghasilkan lusinan alamat bitcoin yang terkait dengan kelompok teror.
Dalam kemunculan pengawas blockchain yang dapat mengungkap kejahatan serius melalui analitik mendalam tidak diragukan lagi merupakan perkembangan positif untuk adopsi cryptocurrency.
Meskipun inti cryptocurrency berpusat pada desentralisasi dan kemerdekaan, penting bagi industri untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membawa blockchain ke khalayak luas.
Baca Juga: Apakah Craig Wright Adalah Satoshi Nakamoto, Penemu Bitcoin?
Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.
Iqbal Maulana
Muhammad Syofri
