Mada NarawitaCryptoharian – Departemen Kehakiman Amerika Serikat, bersama dengan SEC kini membuka lembaran baru penyelidikan terkait aktivitas Digital Currency Group (DCG), yang diduga melakukan pemindahan dana atau transfer internal kepada salah satu anak perusahaannya, yakni Genesis.
Berdasarkan laporan dari Bloomberg, pihak DCG telah menerima permintaan dokumen dan wawancara oleh jaksa penuntut di Distrik Timur New York. Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, lelakangan ini diketahui pula, jika SEC juga secara terpisah sedang menyelidiki DCG.
Investigasi ini sendiri memang belum dipublikasikan oleh pihak berwenang dan baru mulai terbentuk. Baik DCG atau Kepala Eksekutif Perusahaan-nya, Barry Silbert, tidak dituduh melakukan tindakan kriminal apa pun oleh pihak berwenang. Juru bicara Genesis menolak untuk memberikan konfirmasi terkait penyelidikan, kasus hukum dan peraturan tertentu.
“Genesis mempertahankan pernyataan klise, yakni bekerja sama dengan regulator dan otoritas terkait ketika menerima pertanyaan,” ungkap laporan tersebut.
Klaim bahwa DCG dan Genesis sedang diselidiki oleh SEC, telah muncul di Twitter sejak Rabu lalu. Seorang Crypto Twitter dengan nama @AP_Abacus, memberikan update bahwa dirinya diberi tahu beberapa hari sebelumnya oleh “pelapor DCG yang bekerja pada SEC.”
Namun, hal yang jarang diketahui adalah ternyata investigasi tindak pidana kriminal oleh Jaksa Federal ke DCG dimulai sebelum kejatuhan FTX pada bulan November. Tak lama setelah FTX bangkrut, Genesis menghentikan withdrawal dari platform pinjamannya, dengan dalih gejolak pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Berita Bitcoin: BTC Akan Naik Minggu Ini Menurut Analis Asal Belanda
Pada bulan November lalu, terungkap bahwa DCG juga pernah meminjam uang dari Genesis. DCG saat ini memiliki pinjaman antar perusahaan senilai US$ 575 juta yang harus dibayarkan kepada Genesis bulan Mei mendatang.
Baru-baru ini, Genesis mendapat kecaman dari perusahaan pertukaran kripto Gemini. Dalam hal ini, Genesis diklaim memiliki hutang US$ 900 juta kepada Gemini Earn. Salah satu pendiri Gemini, Cameron Winklevoss baru-baru ini menuding Silbert melakukan manuver menghindar.
Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.
Muhammad Syofri
Iqbal Maulana
